В Грузии накрыли сервис по отмыванию $389,700,000 в крипте.➤ В Грузии задержали предполагаемых администраторов группировки AudiA6 – сервиса, через который с 2022 года отмывали криптовалюту, связанную с киберпреступлениями, даркнетом и ransomware-атаками.
➤ По данным Минюста США, через кошельки AudiA6 прошло около 10,333 BTC на сумму примерно $389,7m.
➤ Схема работала как «прачечная»: преступники отправляли грязную крипту, а спустя короткое время получали «чистые деньги» после цепочки транзакций. Комиссия составляла 3-10%.
➤ Один из задержанных – 25-летний гражданин России Александр Леденев, второй – 37-летний гражданин Украины Руслан Ткачук. Оба проживали в Батуми. США уже заявили, что планируют добиваться их экстрадиции.
➤ Кроме отмывания крипты, группу связывают с администрированием форума Dark2Web, где рекламировались нелегальные услуги и координировались действия киберпреступников.
➤ В ходе операции изъяли серверы, электронные носители и документы, заморозили криптоактивы на сумму $796,900 (изъяли $99k), а также арестовали имущество, включая 173 автомобиля, недвижимость и деньги на банковских счетах.